Alguns contribuintes americanos podem achar injusto ver outros sonegando impostos ou cometendo fraudes fiscais. Com base nisso, o Internal Revenue Service (IRS) convida os denunciantes a aderirem a um dos programas de denúncia de fraudes fiscais em troca de indenização. Você também pode se opor anonimamente. Se você mora nos EUA, leia este artigo para denunciar alguém ao IRS.
Etapa
Método 1 de 2: relatórios anonimamente
Etapa 1. Certifique-se de que você pode apoiar a reclamação
O IRS declara que os relatórios mais bem-sucedidos são feitos por um ex-funcionário, ex-cônjuge ou ex-parceiro de negócios. Comentários sem evidências sobre a compra de carros caros ou equipamentos caros não são suficientes para apoiar as reivindicações.
Você não é incentivado a denunciar fraudes fiscais que possam envolvê-lo, pois você pode ser processado por seu envolvimento
Etapa 2. Lembre-se de que quanto maior for a taxa de evasão fiscal, maior será a probabilidade de ela ser investigada pelo IRS
Se seus contratados recebem pagamentos em dinheiro, é muito menos provável que sejam denunciados do que empresas que pagam menos ou evitam milhões de dólares em impostos. O IRS gastará mais tempo e dinheiro trabalhando em casos importantes.
Etapa 3. Vá para o site irs
gov.
Procure o "Formulário 3949-A", que contém informações de referência. Imprima o formulário e leia a página de instruções com atenção.
Etapa 4. Preencha o formulário com informações pessoais sobre a pessoa ou empresa que você está relatando, da maneira mais completa possível
Liste as áreas da área de fraude fiscal que você suspeita. Descreva o que você sabe na coluna "Comentários" na página um.
Etapa 5. Deixe a seção "Seção C, Informações sobre você" em branco se desejar denunciar anonimamente
Suas informações pessoais não serão informadas a essa pessoa ou empresa; No entanto, você não está protegido contra ações judiciais da pessoa ou empresa denunciada se ela descobrir de alguma outra forma.
Passo 6. Considere anexar outra carta que explique muito sobre a fraude fiscal
Lembre-se de que todas as evidências devem ser coletadas por meios legais. Você não deve infringir a lei apenas para provar a fraude fiscal.
Etapa 7. Envie o formulário junto com evidências adicionais para o Internal Revenue Service, Stop 31313, Fresno, CA 93888
Método 2 de 2: Relatórios de recompensas
Etapa 1. Compreenda as regras dos dois programas de relatórios do IRS
As pessoas que relatam com sucesso uma fraude fiscal com um valor inferior a dois milhões de dólares têm direito a receber até 15 por cento do valor dos impostos, juros e multas pagos. Indivíduos que relatam evasão fiscal de mais de dois milhões de dólares têm direito a receber até 30% do valor dos impostos, juros e multas pagos.
- Os litígios por fraude fiscal normalmente demoram entre um e sete anos.
- Não há garantia de que seu caso será julgado.
- Você pode ser processado se estiver envolvido em um esquema de fraude fiscal.
- Você só receberá uma recompensa se o dinheiro for reembolsado com sucesso. Se o governo não cobrar de você, você não receberá uma recompensa, mesmo que o IRS tenha sucesso em processar a pessoa ou empresa.
Etapa 2. Visite o irs
gov e pesquise "Form 3949-A", que contém informações de referência. Imprima-o e leia as instruções com atenção.
Etapa 3. Retorne ao site do IRS
Procure o "Formulário 211", que contém informações sobre recompensas para denunciantes. Para que sua denúncia seja enviada de acordo com o programa de denúncias, você deve preencher este formulário.
Etapa 4. Preencha o "Formulário 3949-A"
Você deve incluir suas informações pessoais na "Seção C".
Etapa 5. Considere anexar uma carta adicional explicando a fraude ou como evidência de denúncia
Quanto mais informações você puder fornecer, maior será a probabilidade de você receber um prêmio.
Etapa 6. Envie ambos os formulários assinados ao Serviço de Receita Interna, Escritório de Denúncia - ICE, 1973 N
Rulon White Blvd., M / S 4110, Ogden, UT 84404.
Etapa 7. Aguarde até que o IRS entre em contato com você dentro de sete anos
Se você conseguir ganhar um prêmio de relatório, ele também deve ser informado sobre o imposto de renda e estar sujeito a impostos.
Pontas
- Se for chamado para testemunhar como denunciante, é aconselhável procurar a ajuda de um advogado especializado em casos de denúncia. Esses advogados podem ajudá-lo a redigir cartas e defendê-lo em ações judiciais pessoais. Se o seu relatório de fraude fiscal ganhar, o IRS pode reembolsar o dinheiro que você gastou com isso.
- Se desejar denunciar atividades fraudulentas de um preparador de impostos, use o "Formulário 14157 em vez do" Formulário 3949-A ". Você não tem direito a uma recompensa de denunciante.
- Se você deseja denunciar uma possível fraude por uma organização sem fins lucrativos ou semelhante, use o "Formulário 1909".
